公司第四届董事会于2004年4月27日召开了s13外围平台董事会姑且会议，会议采纳通信表决体式格局，应到场董事9人，现实到场董事9人。本次会议切合《公司法》及《公司章程》的无关划定。经会议审议，作出了如下决定：

　　1、经充实研究，公司整体董事一致赞成将董事会四届二次会议审议经由过程的公司2003年度利润调配预案修改为：

　　公司2003年度完成净利润223,754,407.90元，按净利润10%的比例提取法定红利公积金24,011,799.87元、按5%的比例提取公益金12,005,899.92元后，残剩利润187,736,708.11 元，加上岁首年月未调配利润43,064,524.51元，算计可供股东调配利润为230,801,232.62元。 董事会按照公司持久成长的需求，统筹公司2004年融资规划，制定2003年度不举行利润调配，也不举行本钱公积金转增股本。

　　上述修改后的预案提请公司2003年度股东年夜会审议核准。董事会四届二次会议经由过程的公司2003年度利润调配预案不再提交2003年度股东年夜会审议。

　　公司按照修改后的2003年度利润调配预案，调解了2003年度财政陈诉及2004年第一季度财政陈诉，批改了2003年度陈诉、年报择要及2004年第一季度陈诉中的相干财政数据和指标(以上调解详见变动2003年度利润调配预案影响财政数据和指标变更附件1、2)，修改后的2003年年度陈诉及2004年第一季度陈诉在深交所巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)上发布。

　　董事会颠末谨慎研究后以为，修改后的预案无利于加速公司配股融资事情的进度，尽快实现召募资金投资名目，将进一步晋升公司的综合竞争力，为公司谋划业绩的继续增加奠基松软的根蒂根基，切合公司持久成长的需求，也切合公司股东的持久好处。

　　对修改2003年度利润调配预案给投资者带来的影响和未便，公司董事会深表歉意。

　　附件1： 修改2003年度利润调配预案影响2003年度财政数据和指标变更表

　　变更指标名目 2003年变更后

　　2003年变更前

　　归并 母公司 归并 母公司

　　一、资产欠债表中相干变更

　　名目变更数据

　　1、未调配利润 230,801,232.62 239,542,556.31 198,047,553.32

　　206,788,877.01

　　2、拟调配现金股利 0.00 0.00 32,753,679.30 32,753,679.30

　　二、利润及利润调配表中相

　　关名目变更数据

　　1、应酬平凡股股利 0.00 0.00 32,753,679.30 32,753,679.30

　　2、未调配利润 230,801,232.62 239,542,556.31 198,047,553.32

　　206,788,877.01

　　附件2： 修改2003年度利润调配预案影响2004年第一季度财政数据和指标变更表

　　变更指标名目 2004年1季变更后 2004年1季

　　变更前

　　归并 母公司 归并 母公司

　　一、资产欠债表中相干变

　　动名目变更数据

　　未调配利润 230,801,232.62 239,542,556.31 230,801,232.62

　　239,542,556.31

　　此中:拟调配现金股利 0.00 0.00 32,753,679.30

　　32,753,679.30

　　2、经董事会审议，公司控股股东广西柳工集团有限公司于2004年4月26日向本公司董事会提交的《对于调解广西柳工机械株式会社2004年与柳州柳工机械附件制造有限公司发生的联系关系生意业务额度的议案》(姑且提案详细内容见附件3)与公司有间接关系，而且切合无关法令、法例和《公司章程》的划定，步伐正当，赞成将该项姑且提案提交公司将于2004年5 月18日召开的2003年度股东年夜会审议。公司联系关系董事王晓华师长教师、曾光安师长教师及王相平易近师长教师

　　已按划定对该项议案举行了逃避表决。

　　特此通知布告。

　　广西柳工机械株式会社董事会

　　2004年4月27日

　　附件3：

　　对于调解广西柳工机械株式会社2004年与柳州柳工机械附件制造有限公司发生的联系关系生意业务额度的议案

　　致：广西柳工机械株式会社董事会

　　按照广西柳工机械株式会社(下称“柳工股司”)章程第五十八条的划定，本公司作为柳工股司的控股股东，持有柳工股司63.47%的股权，可向柳工股司的年度股东年夜会提出姑且提案。本公司现拟将“对于调解柳工股司2004年与柳州柳工机械附件制造有限公司(下称“柳工附件”)发生的联系关系生意业务额度的议案”作为姑且提案，提请柳工股司将于5月18日召开的2003年度股东年夜会审议，请柳工股司董事会予以审议并提交2003年度股东年夜会审议。

　　本姑且提案详细内容如下：

　　鉴于柳工股司2004年一季度产物产销量持续高速增加，本公司从属企业柳工附件作为柳工股司的产物零部件协作出产单元，为包管柳工股司出产谋划的正常举行，增长了为柳工股司配套的产物的产销量，估计2004年度柳工股司与柳工附件之间的联系关系洽购及发卖总额可能到达2.4亿元，已跨越柳工股司董事会于2004年元月15日召开的四届一次董事会会议审议经由过程的该项联系关系生意业务额(1.2亿元)，及柳工股司2003年6月8日召开的2002年度股东年夜会经由过程的对于该项联系关系生意业务受权柳工股司董事会的审批权限(占柳工股司比来一期2003年总资产7%，即1.25亿元)，此项联系关系生意业务需提请柳工股司股东年夜会审议核准。在此，本公司提请柳工股司2003年度股东年夜会对“调解柳工股司2004年与柳工附件发生的联系关系生意业务额度的议案”举行审议。

　　与柳工股司举行联系关系生意业务的企业：柳州柳工机械附件制造有限公司

　　联系关系生意业务性子：产物零部件协作出产

　　法人代表：冯立

　　注册本钱：3,566万元

　　谋划规模：工程机械零部件的制造、发卖、工程机械年夜修等。

　　生意业务期：2004年

　　生意业务所在：柳工股司地点地

　　联系关系关系：为本公司的从属企业(本公司为柳工股司控股股东，柳工附件与柳工股司存在联系关系关系)

　　生意业务及其目的扼要申明：柳工附件为柳工股司供给出产装载机公用配套件，柳工股司为其供应部门质料、钢材下料。均属正常的配套件洽购及出产协作性子的联系关系生意业务。

　　生意业务物资名称：钢管、胶管、布局件等

　　价格(估计总额)： 24,000万元。此中：柳工股司从柳工附件购入21,000万元，柳工股司向柳工附件发卖3,000万元。

　　订价政策：柳工股司从柳工附件洽购配套件的价格经由过程市场投标体式格局确定，柳工股司向柳工附件发卖部门质料的价格由两边参照市场价格约定

　　结算体式格局：财政报账后两个月付款，现金及银行承兑汇票各50%。

　　联系关系生意业务在同类生意业务中的比重：

　　购入：钢管80%、胶管50%、油箱100%、销轴套30%。

　　发卖：10%。

　　对柳工股司的影响：该项联系关系生意业务属正常的配套件洽购及出产协作性子的联系关系生意业务，无利于包管柳工股司出产谋划的正常举行，联系关系生意业务价格经由过程市场投标体式格局确定或由两边参照市场价格约定，体现了市场化、公平性准则。广西柳工集团有限公司作为柳工股司的年夜股东，正在采纳切实可行的详细办法削减与柳工股司的联系关系生意业务额。

　　广西柳工集团有限公司董事会

　　2004年4月26日