公司第四届董事会于2004年4月13日在公司本部召开第四次会议，应到会董事9人，实到会董事及董事代办署理人9人，公司监事会成员全数列席了s13外围平台会议。会议由董事长王晓华师长教师掌管。本次会议切合《公司法》及《公司章程》的无关划定。经会议审议，作出了如下决定：

　　一、审议经由过程公司2004年第一季度陈诉。

　　二、鉴于公司董事会2003年3月24日会议审议核准的公司向光年夜银行申请的一年期4亿元授信额度已到期，经本次董事会会议审议，赞成公司持续向光年夜银行申请4亿元人平易近币一年期综合授信额度，并受权董事长签订无关和谈文件。该4亿元综合授信额度详细包孕：1、本公司·中国光年夜银行“全程通”工程机械金融网银行承兑汇票回购担保额度2.4亿元;2、银行承兑汇票贴现额度1亿元;3、银行承兑汇票额度0.3亿元;4、短期流动资金存款额度0.3亿元。

　　三、审议赞成对于修改公司章程的议案：

　　1、按照中国证监会《对于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外担保若干问题的告诉》(证监发(2003)56号文)的要求，公司拟将公司章程“第一百零八条”第(八)款举行修改。

　　修改前：(八)核准公司或子公司作出年度总额不跨越公司比来一年经审计的净资产值的20%的资产典质、质押或为第三方供给担保。

　　修改后：(八)核准公司或子公司作出年度总额不跨越公司比来一年经审计的净资产值的20%的资产典质、质押或为第三方供给担保。公司对外担保的被担保对象的资信尺度该当切合公司财政轨制的无关划定。对外担保额度在董事会审批规模内的该当取得董事会整体成员2/3以上签订赞成，跨越董事会审批权限的须经股东年夜会核准;公司不得间接或直接为资产欠债率跨越70%的被担保对象供给债权担保。公司对外担保必需要求对方供给反担保，且反担保的供给方该当具备现实负担能力。

　　2、拟对公司章程“第十三条”谋划规模中无关进出口营业举行修改，修改前后的条目如下(加下划线部门为增长的内容)：

　　并赞成将该项议案提交公司2003年度股东年夜会审议。

　　四、审经过议定定于2004年5月18日召开公司2003年度股东年夜会(会议告诉见本次同时披露的2004-010号通知布告)。

　　特此通知布告。

　　广西柳工机械株式会社董事会

　　2004年4月13日