公司三届董事会于2003年10月20日在公司本部召开第二十二次会议，应到会董事9人，实到会董事及董事代办署理人9人(此中冯立董事、唐勇董事别离受权委托王晓华董事、张子达董事代为缺席并全权行使其表决权)，公司监事会成员列席了会议。会议由董事长王晓华师长教师掌管。本次会议切合《公司法》及《公司章程》的lol外围无关划定。经会议审议，作出了如下决定：

　　一、审议经由过程公司2003年第三季度陈诉及其财政陈诉。

　　二、按照公司三届二十一次董事会决定，赞成公司在江苏省镇江市经济开发区七里甸工业园宁镇公路1号与天然人施耀刚配合投资设立"江苏柳工机械有限责任公司"(暂命名)，该公司注册本钱2000万元，本公司出资1800万元，占其注册本钱的90%，施耀刚出资200万

　　元，占其注册本钱的10%。

　　公司在镇江市投资设立装载机及小型工程机械的出产基地，旨在提高产物出产能力及首要方针市场的据有率，开脱公司本部地区及配套前提的局限，提高投资和办理效率，完成低老本、疾速回报的成长战略，为公司成长摸索新路子。

　　特此通知布告。

　　广西柳工机械株式会社董事会

　　2003年10月20日